Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015 - 2018 годы. Решение: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Северо-Запада» в срок до 15 марта 2014 года. Вопрос № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышении экономической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Решение: 1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки. 3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов. Срок: 1 июля 2014 года. Вопрос № 4: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года. Решение: 1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в органах исполнительной власти субъектов РФ в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009. 3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требования Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.12.2013 № 142/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «23» декабря 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.