Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 786 100 рублей (без учета НДС и накладных расходов). Накладные расходы предварительно оцениваются в размере 450 000 рублей (без учета НДС). Вопрос № 2: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание услуг по проведению экспертизы экономической обоснованности необходимой валовой выручки и расчету сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению № 1. Вопрос № 3: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на приобретение программного обеспечения «Пирамида» с интеграцией существующих систем АСКУЭ согласно Приложению № 2. Вопрос № 4: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание услуги по автоматизированному информированию абонентов о наличии задолженности за электроэнергию и проведению дистанционных переговоров, направленных на уточнение причины возникновения задолженности по базе контактов ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 3. Вопрос № 5: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно Приложению № 4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 октября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 октября 2018 г., Протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №1-2395 от 29.08.2017г.) В.В. Доберштейн 3.2. Дата 23.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.