Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 7: по пунктам 1 – 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; по пунктам 4 – 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; по пунктам 7 – 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; по пунктам 10 – 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложениям № 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. разработать детализированный план в разрезе РЭС филиалов Общества, систематически не выполняющих планы мероприятий по включению актов безучетного потребления в объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в целях снижения потерь электроэнергии; 3.2. усилить претензионно-исковую деятельность Общества в части взыскания объемов бездоговорного потребления с потребителей и включения объемов безучетного потребления в объем оказанных услуг с гарантирующими поставщиками; 3.3. представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении пунктов 3.1.-3.2. настоящего решения в рамках рассмотрения отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года; 3.4. представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» информацию о причинах реализации внеплановых объектов и причинах недостижения запланированного уровня снижения объемов незавершённого строительства по состоянию на конец отчётного периода. ВОПРОС № 2: Отчет о выполнении протокольного поручения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол №181/23) по вопросу № 1 повестки дня: в части предоставления информации по технологическому присоединению Обществом в 2014 году энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно), а также прогноз по указанным заявителям на 2015 год. Решение: 1. Принять к сведению информацию по технологическому присоединению Обществом в 2014 году энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 15 кВт (включительно) и от 15 до 150 кВт (включительно), а также о прогнозе по указанным заявителям на 2015 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1. Провести комплексный анализ деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период с 2009 по 2015 год (далее – Комплексный анализ) в соответствии с Программой проведения комплексного анализа деятельности по оказанию услуг по технологическому присоединению (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества). Срок: 15.07.2015. 2.2. По результатам проведения комплексного анализа представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» отчет с выводами и предложениями по оптимизации процесса по технологическому присоединению к электрическим сетям. Срок: 30.07.2015. 2.3. Организовать работу по повышению информированности потенциальных заявителей о наличии свободных мощностей с целью оптимизации работ по технологическому присоединению к электрическим сетям. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с п. 3.18 Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 31.03.2015 (протокол № 179/21), в срок до 12.06.2015; 3.2. в течение 2015 года компенсировать указанное в п. 2.1. настоящего решения превышение плановых значений затрат на оплату труда за счет снижения переменной части оплаты труда административно-управленческого персонала для достижения утвержденных значений показателей бизнес-плана Общества по итогам 2015 года; 3.3. представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» информацию о причинах реализации внеплановых объектов и неисполнения утвержденной инвестиционной программы в части финансирования за отчётный период. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015-2019 гг. Решение: 1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества финансово-экономическую модель Общества на период 2015-2019 гг. с учетом реализации плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в сравнении с утвержденным бизнес-планом. Срок: до 01.08.2015. 3.2. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества сравнительный анализ (бенчмаркинг) по основным технико-экономическим показателям деятельности, в том числе показателям надежности и качества оказываемых услуг, производительности труда, потерь электроэнергии, удельных расходов и прочих показателей с детализацией анализа до уровня Производственного отделения / РЭС. Срок: до 01.10.2015. 3.2. по итогам проведенного сравнительного анализа (бенчмаркинга) подготовить предложения по внесению изменений в действующую систему премирования менеджмента Общества в целях повышения эффективности и результативности деятельности Производственных отделений / РЭС. ВОПРОС № 5: Отчет о выполнении протокольного поручения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол №181/23) по вопросу № 2 повестки дня: в части предоставления информации о результатах проделанной в 1 квартале 2015 года работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению. Решение: Принять к сведению отчет о результатах проделанной в 1 квартале 2015 года работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2015 года, в том числе о предложениях по дополнительным способам снижения дебиторской задолженности. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2015 года, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить План работы ОАО «МРСК Северо-Запада» по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности и в отношении утвержденных мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год». - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 095 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 3 071 Дивиденды 1 024 Покрытие убытков прошлых лет 0 - по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 095 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 3 071 Дивиденды 1 024 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015». 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Макарова Директор по энергосбытовой деятельности – начальник Департамента по координации энергосбытовой Ольга деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» Вадимовна 2 Исаева Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Елена Георгиевна 3 Саух Максим Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с Михайлович акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 4 Смирнова Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» Ольга Вениаминовна 5 Назаренко Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с Людмила акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада» Юрьевна - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1 Батанина И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» Елена Анатольевна 2 Глодя Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудита и Елена контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» Аркадьевна 3 Берёза Заместитель начальника Управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Наталья Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Георгиевна 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.