Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «Т-Технологии» за 2025 год. 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «Т-Технологии» и его дочерних предприятий за 2025 год. 3. О предложении общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции. 4. О предложении общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии». 5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии». 6. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии». 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2025 года и порядку его выплаты. 8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и других вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии». 9. Об утверждении позиции Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» относительно повестки дня годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.К. Маркелов 3.2. Дата 13.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.