Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Петров М.В. не принимают участия в голосовании по сделке между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «НПО Энергомаш», т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку между заказчиком - ОАО «НПО Энергомаш» и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» по дополнительному соглашению (о переносе срока исполнения контракта) к договору от 30.12.2013 на составную часть опытно-конструкторской работы по теме: «Электромеханический привод», предусматривающему: -перенос сроков выполнения работ 2-го этапа на 30.04.2015г.; -разделение работ, предусмотренных этапом 3 договора на этапы 3 и 4 и установление сроков выполнения работ: по этапу 3 - с 01.01.2014 г. – по 30.08.2015 г. по этапу 4 – с 01.01.2014 г. – по 30.09.2018 г. Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. Члены Совета директоров Зеленщиков Н.И., Комаров И.А., Петров М.В. не принимают участия в голосовании по сделке между ОАО «РКК «Энергия» и АО «РКЦ «Прогресс», т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору от 11.02.2015 между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - АО «РКЦ «Прогресс» по переводу ориентировочной цены договора в твердую цену в размере 2 670, 117 тыс. руб. (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч сто семнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 0%, в том числе ориентировочной цены 1 этапа в твердую цену в размере 2 670, 117 тыс. руб., в том числе НДС 0%. Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 24.06.15 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.15 г., протокол № 21. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.