Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом; - об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 23.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»: «2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ижсталь» и определить: форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров); дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04 марта 2016 года; время начала собрания – 14 час.00 мин. местного времени; место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ОАО «Ижсталь»; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь»; время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 13 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.» Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»: «3. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь» следующий вопрос: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. и предложить общему собранию акционеров принять решения по указанному выше вопросу.». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»: «4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а так же об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества.»: «5.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 31 января 2016 года. 5.2. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 04.03.2016 года: - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания: «6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества». Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления»: «7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Проекты решений общего собрания акционеров. 7.2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 03 февраля 2016 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь», юридический отдел (ЮО). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ижсталь»: «8, Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого 04 марта 2016 года, Щетинина Анатолия Петровича.». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу о назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь»: «9. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 04 марта 2016 года, Дюгурова Андрея Владимировича.». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.11. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2016 года 2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2016 года, протокол № 428 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам действующий на основании доверенности от 10.12.15г. М.А. Жиргалов (подпись) 3.2. Дата « 25 » января 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.