Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: 1. О внесении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». Решение: внести для избрания на внеочередном общем собрании акционеров (далее – ВОСА) ПАО «РКК «Энергия» на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия» кандидатуру Севастьянова Николая Николаевича. Проголосовали: «за» - единогласно Решение принято. 2. Об утверждении: - формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА; - порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Решение: Утвердить: • форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия»; • текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия»; • проекты формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров; • порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления. Решение: 3.1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия». 3.2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению ВОСА ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - единогласно. Решение принято. 4. О формировании секретариата внеочередного общего собрания акционеров. Для оформления результатов ВОСА ПАО «РКК Энергия» сформировать Секретариат собрания в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Донцов Илья Игоревич. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 31.01.2019 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2019 г., протокол № 12. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-001D от 09.08.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A0ZZGG2. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.