Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На момент завершения заочного голосования 18.02.2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА» из 9 членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 27 мая 2021 года. По вопросу повестки дня «О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня» кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня» приняты следующие решения: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». 8. Утверждение аудитора ПАО «ТЗА». 9. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 3 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ- исполнительный директор; 2. Леонов Дмитрий Владимирович – Генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»; 3. Киндер Татьяна Ивановна – Главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ»; 4.Лебедева Ирина Александровна – Директор департамента финансов ПАО «КАМАЗ»; 5. Назаров Федор Леонидович – Главный технолог ПАО «КАМАЗ» - директор Технологического центра. предложенных акционером Компании «ФОТЕНАЛО ЛИМИТЕД» («PHOTENALO LIMITED»): 1. Виньков Андрей Александрович – генеральный директор, ООО «Научно-популярные медиа» (Журнал «ДУМАЙ»); 2. Максакова Анна Игоревна – не работает; 3. Глушков Владимир Александрович - аналитик, ООО «НОГРАД». предложенных акционером АО «Региональный фонд» : 1.Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд». Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Петрова Татьяна Алексеевна - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ» 2. Липатова Марина Николаевна - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ» 3. Алиева Евгения Владимировна - Ведущий специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; 4. Грибов Николай Вячеславович – Начальник планово-экономического отдела ПАО «ТЗА»; предложенных акционером АО «Региональный фонд»: 1.Хабибуллин Роберт Гемерович – Ведущий экономист АО «Региональный фонд». Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.02.2022, протокол №8 (219) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 22.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.