Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК» - решение принято. 2. Об отмене действия ранее утвержденных документов по направлению внутреннего аудита – решение принято. 3. О признании утратившим силу Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», утвержденного решением Совета директоров 19 сентября 2016 года – решение принято. 4. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества: По подпункту 4.1.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.2.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.3.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.4.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.5.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.6.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.7.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.8.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.9.2 – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.10.2 Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.11.2 Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.12.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.13.2 – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.14.1 Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.15.1 Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.16.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.17.2 – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.18.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.19.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.20.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.21.2 – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.22.1 Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК» Утвердить перечень ключевых организаций ПАО «ОАК» (Приложение № 1) По вопросу № 2 повестки дня: «Об отмене действия ранее утвержденных документов по направлению внутреннего аудита» Отменить действие документов по направлению внутреннего аудита: Политики внутреннего аудита и Кодекса этики внутренних аудиторов ПАО «ОАК» (утверждены решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 22.08.2017, Протокол № 186); Положения о порядке планирования внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 23.11.2017, Протокол № 190); Положения о взаимодействии внутренних аудиторов с Советом директоров и Комитетом Совета директоров по аудиту (утверждено решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 23.11.2017, Протокол № 190). По вопросу № 3 повестки дня: «О признании утратившим силу Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», утвержденного решением Совета директоров 19 сентября 2016 года» Признать утратившим силу Положение о спонсорской и благотворительной деятельности ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» 19 сентября 2016 года (Протокол № 165). По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрения сделок в соответствии с Уставом Общества»: 4.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.10.2. Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.11.2. Одобрить сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.12.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.13.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.14.1. Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.15.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 1 % от балансовой стоимости активов на текущую дату. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.16.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.17.2. Согласиться на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.18.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.19.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.20.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.21.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.22.1. Дать согласие на совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019, № 233. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 25.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.