Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 6 к решению) (далее - Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 21.06.2022 (протокол от 21.06.2022 № 1394пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества. 3. Определить, что Методика применяется при расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго» начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛЭП филиала «Распределительные сети» от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛЭП филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, остается без изменений, определяется в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 7 к решению) и составляет 98 634 001 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи один) рубль 22 копейки, в том числе НДС (20%) - 16 439 000 рублей (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч) рублей 20 копеек. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго». Подрядчик - АО «ТК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения: Изменение Технического задания и изложение его в редакции Приложения № 8 к решению, Сводной таблицы затрат и изложение ее в редакции Приложения № 7 к решению. Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения): Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная сумма займа по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго»; Займодавец - ПАО «РусГидро». Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок возврата Займа: До востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Заимодавца о возврате Займа. Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0 % годовых. Целевое использование Суммы займа: Пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования аварийно-восстановительных работ на Сахалинской ГРЭС-2 в результате аварийного отключения блока БЛ-2 (далее - Работы), в том числе с учетом ранее понесенных расходов на финансирование Работ. Условия предоставления Суммы займа: - невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика до возникновения задолженности по Договору в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек (включительно); - невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика и утвержденной сметы Работ при возникновении задолженности по Договору свыше 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей 00 копеек. Условия досрочного возврата Суммы займа: Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата Займа. Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить Заем. Прочие условия предоставления займа: Займодавец имеет право отказать в выдаче транша либо уменьшить сумму транша в случае, если сумма задолженности с учетом поступившего транша превысит утвержденную смету Работ. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно стороной в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2022, протокол № 03. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 29.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.