Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовоблгаз» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу №2: Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 7 голосов (Максимов Ю.Н., Спица И.В., Табачук С.В., Илясова Н.И., Узденов А.М., Смирнов А.В., Селезнев Д.Г.). «против» – 0 голосов. «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме собрания. 2. Определить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30.09.2013; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40 а, 7 этаж, конференц-зал; - время начала внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут; - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут. 3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30.08.2013. Голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой. 6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: проект устава Общества в новой редакции, проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции, проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции, проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции и иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества. 7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 8 этаж, к. 814, по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов (в пятницу до 16-30 часов). 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2013, протокол №4. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 14.01.2013 № 08.1-01/1514) 3.2. Дата “03” сентября 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.