Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения Об избрании Председателя Наблюдательного Совета эмитента Об утверждении внутренних документов эмитента 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум: в работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по вопросу:Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Авдеев Антон Романович, Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу:Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Авдеев Антон Романович, Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по рынкам капитала в новой редакции «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Авдеев Антон Романович, Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и финансам «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Авдеев Антон Романович, Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Санди Васи, Уильям Форрестер Оуэнс, Ричард Дамьен Гласспул, Генадий Левински, Эндрю Серджио Газитуа, Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Авдеев Антон Романович, Сорокин Вадим Николаевич. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по вопросу Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка: Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Санди Васи. Решение по вопросу Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции: Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции согласно приложению 1. Решение по вопросу Об утверждении Положения о Комитете по рынкам капитала в новой редакции: Утвердить Положение о Комитете по рынкам капитала в новой редакции согласно приложению 2. Решение по вопросу Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и финансам: Утвердить Положение о Комитете по стратегии и финансам согласно приложению 3. Решение по вопросу Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Утвердить Положение о Комитете по вознаграждению, корпоративному управлению и назначениям согласно приложению 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2012, №25. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 06 декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.