Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента: Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); Дата проведения годового общего собрания акционеров - 03 июня 2015 г. Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5; Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания); Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО ПРЦ. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут; Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 31 мая 2015 года. 2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2015 года. 3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года: 1) Отчет об итогах работы общества за 2014 год:  утверждение годового отчета;  утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);  утверждение распределения прибыли и убытков;  ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии. 2) О дивидендах по итогам 2014 года. 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Заключить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (сокращенное наименование-ЗАО «ПРЦ») № 002/10-Р от «03» февраля 2010 г. а именно: дополнить Договор пунктом 5.4 следующего содержания: «5.4. Размер оплаты услуг, оказываемых «Регистратором» лицам, зарегистрированным в Реестре, определяется в соответствии с Прейскурантом «Регистратора» и при этом для физических лиц размер оплаты услуг по проведению операций по списанию с лицевого счета владельца или зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, не связанных с переходом (возникновением) прав собственности на ценные бумаги, устанавливается в размере 100 (Сто) рублей за каждую операцию». С 01.01.2016 г. изменить пункт 5.4., изложив его в следующей редакции: «5.4. Размер оплаты услуг, оказываемых «Регистратором» лицам, зарегистрированным в Реестре, определяется в соответствии с Прейскурантом «Регистратора». Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2015 г. Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2015 г., № 15/14-15 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «17» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.