Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 19 декабря 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным. 2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – независимой гарантии от 18.10.2022 № 2366» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – независимой гарантии от 18.10.2022 № 2366»: Одобрить независимую гарантию от 18.10.2022 № 2366, являющуюся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу. 2.2.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1»: Одобрить договор поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1, являющийся приложением № 3 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 4 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу. 2.2.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22»: Одобрить договор приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22, являющийся приложением № 5 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 6 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 5 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2022, протокол №22. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 23.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.