Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях ” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 2.3.1. Дата проведения собрания: 14 декабря 2017 года, 2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут, 2.3.3. Место проведения собрания: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.1. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пункту 4.1. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня: 16 175 661 (Шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по пятому и шестому вопросам повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, по пятому и шестому вопросам повестки дня: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 35 149 208 (Тридцать пять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемь) голосов, что составляет 85,2706 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня собрания: 316 342 872 (Триста шестнадцать миллионов триста сорок две тысячи восемьсот сорок два) кумулятивных голоса, что составляет 85,2706 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня: 35 149 208 (Тридцать пять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемь) голосов, что составляет 85,2706 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.1. четвертого вопроса повестки дня: 10 104 076 (Десять миллионов сто четыре тысячи семьдесят шесть) голосов, что составляет 62,4647 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по пункту 4.2. четвертого вопроса повестки дня: 10 104 076 (Десять миллионов сто четыре тысячи семьдесят шесть) голосов, что составляет 62,4647 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по пятому и шестому вопросам повестки дня: 35 149 208 (Тридцать пять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемь) голосов, что составляет 85,2706 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность. 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»: «ЗА» - 35 149 207 (99,99999997 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (0,00000003 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании) Не голосовали: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основания» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу: «Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Авдеев Роман Иванович 35 149 222 2 Ежков Антон Викторович 35 149 204 3 Крюков Андрей Александрович 35 149 204 4 Насташкина Марина Михайловна 35 149 204 5 Нежутин Павел Андреевич 35 149 204 6 Поселёнов Павел Александрович 35 149 204 7 Родионов Андрей Михайлович 35 149 204 8 Степаненко Алексей Анатольевич 35 149 204 9 Шелопутов Вячеслав Александрович 35 149 204 «ПРОТИВ» - 18 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основаниям» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу: «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: 1. Авдеев Роман Иванович; 2. Ежков Антон Викторович; 3. Крюков Андрей Александрович; 4. Насташкина Марина Михайловна; 5. Нежутин Павел Андреевич; 6. Поселёнов Павел Александрович; 7. Родионов Андрей Михайлович; 8. Степаненко Алексей Анатольевич; 9. Шелопутов Вячеслав Александрович». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества». «ЗА» - 35 149 206 (99,99999994 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании), «ПРОТИВ» - 2 (0,00000006 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Не голосовали: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основаниям» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу: «Утвердить в качестве аудитора отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность». Пункт 4.1. четвертого вопроса повестки дня: «ЗА» - 10 104 075 (99,9999999 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (0,0000001 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок) Не голосовали: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основаниям» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пункту 4.1. четвертого вопроса: «4.1. Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 15.12.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей; 10) по уступке (приобретению) прав требований; 11) по переводу долга; 12) по зачету встречных однородных требований; 13) по размещению денежных средств во вклады; 14) по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович; - члены Совета директоров Общества. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства; - члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок». Пункт 4.2. четвертого вопроса повестки дня: «ЗА» - 10 104 076 (100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании, не заинтересованным в совершении Обществом сделок), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Не голосовали: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основаниям» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пункту 4.2. четвертого вопроса: «4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 1) Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: 1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены; 2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения: на период с «15» декабря 2016 года по «30» июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях «30» июня 2025 г. 4 896 800 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тысяч) 00 копеек Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2025 г. включительно. С учетом Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: - часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых – ежеквартально не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 2) Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: 1) изменение графика погашения задолженности по Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г., в том числе даты, в которую кредиты должны быть полностью погашены; 2) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 553/13 от 07 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. возврат кредитов осуществляется в соответствии со следующим графиком погашения: - на период с «15» декабря 2016 года по «30» июня 2025 года включительно в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице: Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов (включительно) Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях «30» июня 2025 г. 3 060 500 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) Кредиты должны быть полностью погашены «30» июня 2025 г. включительно. С учетом Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. проценты за пользование кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: - часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2025 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом указанных взаимосвязанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Авдеев Роман Иванович; - Насташкина Марина Михайловна; - Степаненко Алексей Анатольевич. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении Обществом указанных взаимосвязанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной в сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной в сделке, а также занимает должность в органе управления лица, выступающего стороной в сделке; - члены Совета директоров Общества Насташкина Марина Михайловна и Степаненко Алексей Анатольевич занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной в сделке». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». «ЗА» - 35 149 208 (100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Не голосовали: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основаниям» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции». «ЗА» - 35 149 208 (100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании), «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Не голосовали: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: «По иным основаниям» - 0 «Недействительные» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 04-17 от «14» декабря 2017 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата “14” декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.