Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку ООО «ФИТ» на условиях согласно п.1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6 «О менеджменте Общества». 6.1. Принятое решение: 1. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Предварительное рассмотрение вопроса о прекращении полномочий и избрании единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Стройоптторг»)». Принятое решение: 1. Предварительно одобрить прекращение полномочий и избрание лица на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Стройоптторг») согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета/участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки согласно Приложению 10 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) согласно Приложению 11. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 12/21 от 15.06.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 15.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.