Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год» Принято решение: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2024 год По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год» Принято решение: Утвердить Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества» Принято решение: Утвердить Заключение Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей и одобрение выплаты бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года» Принято решение: Утвердить Отчет о выполнении индивидуальных целей Руководителем Департамента внутреннего аудита Общества и одобрить выплату бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение отчета по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценки стратегических рисков на 2025 год и утверждение риск-аппетита на 2025 год» Принято решение: Утвердить Отчет по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценке стратегических рисков на 2025 год и величину риск-аппетита на 2025 год. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2025 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 04/25 от 15.04.2025 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Лавров 3.2. Дата 16.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.