Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и Компанией Келтик Ресорсез Холдин гс Лтд.»: Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно: Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 7,8% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и Компанией Келтик Ресорсез Холдингс Лтд. в качестве Заемщика (далее – «Заемщик»). Основные условия договора займа: - цена сделки: не более 22 000 000 (двадцать два миллиона) долларов США; - предмет сделки: предоставление займа; - срок предоставления займа - до «23» марта 2020 года; - проценты, начисляемые на сумму займа - 6,7% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно. - Займодавец вправе потребовать у Заемщика досрочного возврата займа в любой момент до «23» марта 2020г. Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.), и (2) членов Совета директоров Общества – Н.Г. Зеленского и Е.А. Тулубенского, которые являются директорами стороны в сделке (Компании Келтик Ресорсез Холдингс Лтд.). 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и ООО «НМ»»: Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно: Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 6,3% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и Обществом с ограниченной ответственностью «Нерюнргри-Металлик» в качестве Заемщика (далее – ООО «НМ», «Заемщик»). Основные условия договора займа: - цена сделки: не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей; - предмет сделки: предоставление займа; - срок предоставления займа - до «15» октября 2019 года; - проценты, начисляемые на сумму займа – 7,5% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно. Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «НМ»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «НМ»), являющегося стороной в сделке. 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и ООО «Березитовый рудник»»: Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно: Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит до 9,4 % балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и Обществом с ограниченной ответственностью «Березитовый рудник» в качестве Заемщика (далее – «Заемщик»). Основные условия договора займа: - цена сделки: не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; - предмет сделки: предоставление займа; - срок предоставления займа - до «15» октября 2019 года; - проценты, начисляемые на сумму займа – 8,25% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно. Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Березитовый рудник»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Березитовый рудник»), являющегося стороной в сделке. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2018 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2018, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 23.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.