Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 24 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО» в заочной форме. Советом директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении Отчета о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. - Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - Об утверждении Годового отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить Годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 4.1. Продлить сроки предоставления анкет и рассмотрения результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» и изложить пункты 2.3 и 2.4 решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 21.02.2014 (протокол от 24.02.2014 № 108) по вопросу № 2 в следующей редакции: 4.1.1. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок до 30.04.2014 (включительно). 4.1.2. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок до 30.06.2014 (включительно). - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.1.1. Одобрить договор подряда от 29.07.2013 № 9/3322-Д между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по пункту 2 вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности», голосовать «ЗА» одобрение таких сделок на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО «Интер РАО» Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (по доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 24 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.