Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении договора на оказание услуг по строительному контролю, заключаемого между Обществом и Коллективным участником в составе: АО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «НИИЦ МРСК») – лидер коллективного участника, ООО «Проектно-монтажная компания Сибири» - член коллективного участника, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора на оказание услуг по строительному контролю, заключаемого между Обществом и Коллективным участником в составе: АО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «НИИЦ МРСК») – лидер коллективного участника, ООО «Проектно-монтажная компания Сибири» - член коллективного участника, в размере 2 942 861 (два миллиона девятьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 71 копейка, в том числе НДС по ставке 18% - 448 911 (четыреста сорок восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 11 копеек. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по строительному контролю на следующих условиях: Стороны договора: «Заказчик» - Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Исполнитель» - Коллективный участник в составе: АО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «НИИЦ МРСК») – лидер коллективного участника, ООО «Проектно-монтажная компания Сибири» - член коллективного участника. Предмет договора: По настоящему Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Условия настоящего Договора распространяются на все Услуги Исполнителя оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой. Объем и стоимость Услуг: Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: 2 942 861 (два миллиона девятьсот сорок две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 71 копейка, в том числе НДС по ставке 18% - 448 911 (четыреста сорок восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 11 копеек. Предельная общая стоимость Услуг по настоящему Договору складывается из: а) Стоимости планируемого к оказанию объема Услуг по Приложению 10 к Договору и суточной ставки возмещения Персонала Исполнителя (далее - Ставка) согласно Приложению 3 к Договору. б) Стоимости планируемого к выполнению Исполнителем объема лабораторных измерений (испытаний) по Приложению 4 к Договору. Ставка, указанная в Приложении 3 к Договору, включает все издержки Исполнителя связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. Стоимость, лабораторных измерений (испытаний) указанная в Приложении 4 к настоящему Договору, включает все издержки Исполнителя связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. Сроки оказания услуг: Исполнителем должны быть оказаны Услуги полностью, в требуемом объеме, с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) в рамках указанного срока действия настоящего Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 к Договору, согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ» в размере 1 575 064 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС (18%) - 240 264 (двести сорок тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 11 копеек. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества 2.Принять к сведению: - Отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 15/10), согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; - Отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «ТРК» во 2 квартале 2016 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества; - Отчет Генерального директора Общества «О погашении в I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 2016 году. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 2016 году в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «ТРК» на 2016 год. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26.08.2016 г.№ 3 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «29» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.