Полный текст:

Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 06 апреля 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 09 апреля 2007 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в форме собрания. 2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 01 июня 2007 года. 2.3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 2.3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут. 2.3.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 2.3.7. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 2.3.8. О реорганизации ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг», в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта. 2.3.9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-5» и прав, предоставляемых этими акциями. 2.3.10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-5» путем размещения дополнительных акций в целях конвертации в них акций ОАО «ОГК-5 Холдинг». 2.3.11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-5». 2.3.12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 2.3.13. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества. 2.3.14. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. 2.3.15. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.3.16. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.3.17. Об утверждении аудитора Общества. 2.3.18. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 20.09.2006 г. №380 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата «09» апреля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.