Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения Пресс-релиз 21 марта 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО НПО «Наука». На прошедшем заседании Советом директоров были приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня: 1. «Назначить Корпоративным секретарем ОАО НПО «Наука» Мурылеву Екатерину Анатольевну». По второму вопросу повестки дня: 2. «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО НПО «Наука» в новой редакции». По третьему вопросу повестки дня: 3.1. «Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука». 3.2. «Поручить Генеральному директору представить в сентябре 2012г. на утверждение Советом директоров скорректированный Бизнес-план по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»». 3.3. «Поручить Генеральному директору в срок до 01.07.2012г. проанализировать состояние инженерной инфраструктуры поселка Першино и представить в Совет директоров предложения по ее модернизации в связи с реализацией Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»». По четвертому вопросу повестки дня: 4. «Одобрить изменение наименования ООО «Наука и Право» на ООО «Наука-Инвест» и новую редакцию (редакцию 2) Устава». По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Внести в повестку дня собрания ООО «Наука и право» следующие вопросы: - О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора Общества; - Об увеличении Уставного капитала Общества; - Об утверждении новой редакции Устава Общества. 5.2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Генеральным директором ООО «Наука и Право»: - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». 5.3. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука и Право»: - Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Заместителем Главного бухгалтера ОАО НПО «Наука». 5.4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: - Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Директором по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»; - Кудерко Д.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора – Главным конструктором ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». 5.5. Утвердить следующую кандидатуру для избрания в Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»: - Шудренко С.А., в настоящий момент являющуюся Руководителем контрольно-правового управления ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука». 5.6. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука»: - Матюхину Ю.Н., в настоящий момент являющуюся Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука». По шестому вопросу повестки дня: 6.1.«Назначить Борисову Валентину Дмитриевну Директором Представительства в Украине ОАО НПО «Наука» сроком на один год». 6.2. «Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Борисовой В.Д. от имени ОАО НПО «Наука». 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО Наука В.А.Белькович 3.2. Дата: 22.03.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.