Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 2,3,4 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 1 и 5 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 2. 2. Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3. Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. ВОПРОС №3: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 3 квартал 2014 года в размере не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс 3,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. ВОПРОС №4: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за апрель 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС № 5: Об утверждении годового отчета об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год согласно Приложению № 3. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 03 июля 2014г., №109. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 03 июля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.