Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 28 марта 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение Протокол №5 от 31 марта 2008 г. 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества По вопросу №2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу №3: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «19» мая 2008 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Якутск, ул. Федора Попова, 3 , Актовый зал Якутской ТЭЦ 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут. По вопросу №6: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 г. принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1 . Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0040525 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней со дня принятия решения об их выплате; 2. Выплатить дивиденды по привилегированным Общества по итогам 2007 года в размере 0,0040525 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 20 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу №9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года 3. Об избрании членов Совета директоров Общества 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 5. Об утверждении аудитора Общества 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции По вопросу №19: Об утверждении условий договора с регистратором Общества принято следующее решение: 1.Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1 И. О. Генерального директора ______________ О.Н. Федорова (подпись) 3.2. Дата 1 апреля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.