Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) акционерного Общества решений» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 16 апреля 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 18 апреля 2008 года, протокол №17. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2008 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Томск, пр.Кирова д.36, конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут. 3. По вопросу 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2007 года» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0035378 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0035378 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. По вопросу 6 «О предварительном рассмотрении внутренних документов в новой редакции» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №3. 2.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №4. 5. По вопросу 7 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ». 6. По вопросу 8 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 8.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 7. По вопросу 9 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 16 апреля 2008 года. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. По вопросу 10 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. По вопросу 11 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проект Положения о выплате членам ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 мая 2008 года по 27 мая 2008 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», каб.№232; - г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, ОАО «МРСК «Сибири»; - г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 28 мая 2008 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.trk.tom.ru/ в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 10. По вопросу 12 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 5-7. 11. По вопросу 13 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 7 мая 2008 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - РФ, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 каб. №232, ОАО «ТРК»; - РФ, 19544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 мая 2008 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 11. По вопросу 14 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Красное знамя» не позднее 27 апреля 2008 года. 12. По вопросу 15 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бакулину Аллу Петровну - секретаря Совета директоров Общества. 13. По вопросу 16 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9. 14. По вопросу 17 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении №.10 к решению Совета директоров. 15. По вопросу 18 «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества» Советом директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению №.11 к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» (на основании Доверенности №114 от 01.10.2007 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.