Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О решениях Совета директоров ОАО Группа «Черкизово» принятых 13 декабря 2012 года и 4 февраля 2013 года. 2) Отчет о деятельности Группы «Черкизово» за 2012 год и планы развития Группы «Черкизово» на 2013 год. 3) Отчет о финансовых показателях Группы «Черкизово» за 2012 год. 4) Об утверждении измененного бюджета и инвестиционной программы сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. 5) Утверждение бюджета по сегментам «Мясопереработка», «Птицеводство», «Растениеводство» и Группы «Черкизово» в целом на 2013 год, включая Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств по сегментам Группы «Черкизово» и Баланс по Группе «Черкизово» в целом. 6) Утверждение размера вознаграждения Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово» за 2012 год и критерии определения вознаграждения Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово» на 2013 год. 7) Утверждение Положения о компенсации и мотивации независимых директоров Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 8) О повышении акционерной стоимости ОАО Группа «Черкизово». 9) О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012 года. 10) О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012. 11) О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012. 12) О Правлении ОАО «Группа Черкизово». 13) О внутренних документах ОАО «Группа Черкизово». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 06 марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.