Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 8 членов Наблюдательного совета. От члена Наблюдательного совета Александра Ивановича Полукеева до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за III квартал и за 9 месяцев 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за III квартал и за 9 месяцев 2018 года». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. О плане мероприятий по повышению стоимости акций Банка. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить План мероприятий по повышению стоимости акций. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об утверждении новой редакции Информационной политики. ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Утвердить новую редакцию Информационной политики «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об утверждении изменений условий договора с АО «Независимая регистраторская компания». ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Утвердить изменения условий договора с АО «Независимая регистраторская компания», изложенные в прилагаемом проекте дополнительного соглашения N 7 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг N 101007/БСПБ от 07.10.2010г. (исключить Приложение №4 «Прейскурант на услуги АО «НРК» зарегистрированным в реестре лицам»). «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Внести изменения в состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 5.1.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Лиходиевского В.К., направить в Северо-Западное ГУ Банка России уведомление о выводе Лиходиевского В.К. из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5.1.2. Определить состав Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 8 (восьми) человек. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. О работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Утвердить Отчет Наблюдательному совету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2018 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об освобождении от должности директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. Освободить Шепель Н.И. от должности директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (основание- соглашение сторон к трудовому договору № 1706 от 21.06.2004). «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об утверждении на должность директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 8.1. Утвердить Жданову О.В. на должность директора Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2018 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 10.1. Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2018 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 года, Протокол № 6. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 26.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.