Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2008 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель». 2.3. Кворум общего собрания: По вопросам №№ 1-6 повестки дня - 674 874 голосов, что составляет 90,2223 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным вопросам – кворум имеется. По вопросу № 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 426 голосов, что составляет 0,6421 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – кворум отсутствует. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2007 год. Голосовали: “За” 674 526 голосов, что составляет 99,9484 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 2 голоса или 0,0003 %. 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2007 год. Голосовали: “За” 674 526 голосов, что составляет 99,9484 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 2 голоса или 0,0003 %. 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2007 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2007 года в размере 275 (двести семьдесят пять) рублей 89 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО «Саратовский НПЗ», дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2007 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 31 декабря 2008 года. Голосовали: “За” 674 520 голосов, что составляет 99,9475 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 6 голосов или 0,0009 %; “Воздержался” 0 голосов или 0 %. 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ: 1. Войке Фолькер (Woyke, Volker) “За” - 674 497 голосов; 2. Кореляков Сергей Александрович “За” - 674 471 голосов; 3. Мартынович-Грин Маргарита Геннадьевна “За” - 674 459 голосов; 4. Галанин Николай Дмитриевич “За” - 674 456 голосов; 5. Смит Пол (Smith, Paul) “За” - 674 453 голосов; 6. Казимиро Дидье (Casimiro, Didier) “За” - 674 452 голосов; 7. Ридлингтон Стив (Ridlington, Stephen) “За” - 674 452 голосов; 8. Ивашковский Сергей Станиславович “За” - 6 голосов; 9. Спирин Денис Александрович “За” - 6 голосов; 10. Мазалов Иван Николаевич “За” - 6 голосов; 11. Филькин Роман Алексеевич “За” - 6 голосов; 12. Бранис Александр Маркович “За” - 3 голосов; “Против всех кандидатов” 0 голосов или 0 %; “Воздержался по всем кандидатам” 133 голоса или 0,0028 %; не было распределено среди предложенных кандидатов 240 голосов или 0,0051 %. 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Губенко Вячеслав Сергеевич: “За” - 674 504 голосов или 99,9452 %; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 20 голосов или 0,003 %; 2. Груздова Татьяна Николаевна: “За” - 674 504 голосов или 99,9452 %; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 20 голосов или 0,003 %; 3. Борисов Сергей Геннадьевич: “За” - 674 503 голосов или 99,945 %; “Против” - 1 голос или 0,0001 %; “Воздержался” - 20 голосов или 0,003 %. 6.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2008 год. Голосовали: “За” 674 508 голосов, что составляет 99.9458 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 20 голосов или 0,003 %. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2007 год. 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2007 год. 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2007 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2007 года в размере 275 (двести семьдесят пять) рублей 89 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО Саратовский НПЗ, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2007 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 31 декабря 2008 года. 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»: Войке Фолькера (Woyke, Volker), Корелякова Сергея Александровича, Мартынович-Грин Маргариту Геннадьевну, Галанина Николая Дмитриевича, Смита Пола (Smith, Paul), Казимиро Дидье (Casimiro, Didier), Ридлингтона Стива (Ridlington, Stephen). 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: Губенко Вячеслава Сергеевича, Груздову Татьяну Николаевну, Борисова Сергея Геннадьевича. 6.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2008 год. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» С. А. Кореляков 3.2. Дата «19» июня 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.