Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; лиц, не принявших участие в голосовании по вопросу – 1. вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества. 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными настоящим решением Сценарными условиями, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Решение принято. ВОПРОС № 2: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Признать целесообразным проведение оценки деятельности Совета директоров Общества за 2017-2018 корпоративный год с привлечением независимого консультанта. 2. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год с привлечением независимого внешнего консультанта АО ВТБ Регистратор, выбранного по результатам закупочных процедур (простая закупка) услуг по оценке деятельности Совета директоров Общества. 3. Согласовать использование при проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год методики АО ВТБ Регистратор. 4. Рассмотреть Отчет об оценке деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017-2018 корпоративный год в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на утверждение Совета директоров Общества проект методики оценки (самооценки) работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Северо-Запада». Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Шевчука Александра Викторовича, Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов. Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам 9 месяцев 2018 года неисполнение планового показателя по выручке от деятельности по осуществлению технологического присоединения на 1 244 млн. рублей (план 1 530 млн. рублей, факт 286 млн. рублей). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» принять необходимые меры по исполнению поручений в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада» порядке. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29.12.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2018 г. № 305/18. 3. Подпись 3.1. И.О. Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Гладышев А.М., по доверенности от 10.12.2018 № 280 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 29.12.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.