Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43 1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.4. ИНН эмитента: 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2022 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении требования акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующие вопросы: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 12.12.2022. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 19.10.2022. 4. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 5. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 11.11.2022. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания и праве акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению № 1 к решению. 7. Определить, что Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 21.10.2022. 8. Определить, что Сообщение направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 21.10.2022. 9. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 16.11.2022. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений по вопросам Собрания. 11. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 21.11.2022 по 11.12.2022, в рабочее время по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также на сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 12. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 21.11.2022. 13. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества. 14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.10.2022, протокол № 07 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» С.В. Иртов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” октября 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.