Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 13 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро»: 1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 (Приложение № 1 к решению) (далее – Программа), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №3 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № ДЭК-71-13/1074 от 10 декабря 2018 г. по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» дополнительного соглашения № 1 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №7 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 4 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения № 4, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №9 «О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 13 к решению). 2. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить: 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «ДЭК», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении устава Общества в новой редакции. 2.2. Информирование Совета директоров ПАО «ДЭК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 03.06.2019 № 348. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 15.02.2019 № 04-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 04.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.