Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации в соответствии с действующим законодательством публикация данного сообщения в периодическом печатном издании не предусмотрена 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Дата проведения заседания Совета директоров – 16 ноября 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – протокол № б/н от «21» ноября 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1.2. Утвердить дату начала приема бюллетеней для голосования «01» декабря 2006 г. и дату окончания приема бюллетеней для голосования «17» января 2007 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «01» декабря 2006 г. 1.4. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции (Приложение №1). 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Утверждение Положения о Правлении ОАО «ТМК» в новой редакции. 1.6. Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». 1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «18» декабря 2006 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 1.8. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «18» декабря 2006 г. 1.9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 4). 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «18» декабря 2006 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков 3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.