Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2015 г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2015 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ». 2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ». 3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года». 4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». 6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». 7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». 8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». 9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». 10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ». 11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». 12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ. 13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ. 14. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени). 15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 16. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению в 2014 году. 17. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту в 2014 году. 18. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям в 2014 году. 19. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 20. Об изменении условий договора, заключенного с Президентом-Председателем Правления ОАО Банк ВТБ. 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об изменении условий договора, заключенного с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об изменении условий договора, заключенного с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об изменении условий договора, заключенного с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об изменении условий договора, заключенного с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об изменении условий договора, заключенного с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. 31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ. 33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ. 35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ. 37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ. 39. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 40. Об изменении условий договора, заключенного с Членом Правления ОАО Банк ВТБ. 41. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 42. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении исполнительных органов ОАО Банк ВТБ и ключевых показателях эффективности их деятельности. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «4» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.