Полный текст:

Cообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях принятых советом директоров» 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5.ИНН эмитента: 5260148520. 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2011 года. 2.2. Дата проведения Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2011 года. 2.3. Повестка дня: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №9: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. ВОПРОС №10: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 финансового года. ВОПРОС №11: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 1 квартала 2011 финансового года. ВОПРОС №12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС №15: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2010 год. ВОПРОС №16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2011 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 апреля 2011 года. ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2.О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года. 3.О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2011 финансового года. 4.Об избрании членов Совета директоров Общества. 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждении аудитора Общества. 7.Об утверждении изменений в Устав Общества. ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2011 года по 20 мая 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; а также в день проведения годового общего собрания акционеров по адресу: - г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д.9А (гостиница «Октябрьская»). ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2011 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: •Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; •Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2011 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2011 года. ВОПРОС №10: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере 91,72192 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 финансового года в размере 91,72192 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. ВОПРОС №11: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 1 квартала 2011 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере 112,384084 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2011 финансового года в размере 112,384084 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/137 от 12 апреля 2011 г. 2.6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям акционерного общества, то есть на 14 апреля 2011 года. 2.7. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям акционерного общества: 2010 финансовый год, 1 квартал 2011 года. 2.8. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор: В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 13 апреля 2011 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.