Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2016 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2017 - 2021 гг. в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2017 - 2021 гг. в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложениями №№ 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. При формировании бизнес-плана на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в части расходов на техническое обслуживание и ремонт обеспечить выполнение сценарных условий, утвержденных распоряжением ПАО «Россети» от 12.04.2017 № 193р. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.03.2017, протокол № 20 по вопросу № 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении поручений Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.03.2017, протокол № 20, по вопросу № 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Снять с контроля поручения Совета директоров от 30.03.2017, протокол №20, по вопросу № 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Вайсера Евгения Леонидовича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.08.2017г.№5. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «21» августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.