Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 5 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 6 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года. Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года: 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли – не позднее 20 марта 2014. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 15 апреля 2014. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года - 4 июня 2014. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.09.2012 по 31.12.2014 составляет 58 051 734 (Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля, в том числе НДС (18%) – 8 855 349 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек. 2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения 1. Внесение следующих изменений в Договор: - Изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции: «1.4. Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 г. по 31.12.2014 г.». - Изложить абз. 2 п. 4.1 Договора в следующей редакции: «Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 сентября 2012 г. по 31 декабря 2014 г. не может превышать 58 051 734 (Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля, в том числе НДС – 8 855 349 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сорок девять) рублей 25 копеек». - Изложить Приложение № 1 к Договору (Порядок определения стоимости услуг), Приложение № 2 к Договору (Регламент информационного обмена) в редакции Приложения № 1 (Приложение № 3) и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению соответственно. 2. Признать утратившим силу Приложение № 5 к Договору (Этапы оказания услуг) с 01.01.2014. Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения) Предельная цена услуг по Договору за период с 01.09.2012 по 31.12.2014 составляет 58 051 734 (Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля, в том числе НДС (18%) – 8 855 349 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек. Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения) С 01.09.1012 по 31.12.2014. Срок действия Дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Вопрос 7: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), составляет 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек, за весь срок аренды. 2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор – ОАО «РусГидро»; Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату нежилое помещение общей площадью 31,3 кв.м, расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1. Поэтажный план арендуемого помещения определен Приложением № 8. Цена Договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС (18%) – 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) рубля 20 копеек. Общая сумма арендной платы по Договору определена в соответствии с отчетом об оценке № 3107 от 16.01.2014 оценщика ЗАО «Агентство «Русспромоценка» (Приложение № 9) и составляет 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек, за весь срок аренды. Срок действия Договора: Срок аренды по Договору составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с 01.02.2014 по 31.12.2014». Вопрос 8: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), составляет 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 264 406 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. 2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «РусГидро»; Продавец – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое помещение общей площадью 31,3 кв.м, расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1. Поэтажный план приобретаемого помещения определен согласно Приложению № 8. Цена Договора: Цена нежилого помещения по Договору определена в соответствии с отчетом об оценке № 3107 от 16.01.2014 оценщика ЗАО «Агентство «Русспромоценка» (Приложение № 9) и составляет 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 264 406 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 31.01.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 105 от 05.02.2014 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.