Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) 2. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 3. ИНН 7718011918 4. Код эмитента 01573 – В 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах- www.rdb.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 04.02.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – протокол № 108 , дата составления 07.02.2005 г. 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) эмитента – Совет Банка постановляет: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «РосДорБанк» - 08 апреля 2005 года, в 14 часов по московскому времени. 2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка: - О работе Совета Банка. - Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2004 год и задачах, стоящих перед Банком в 2005 году. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. - О распределении прибыли за 2004 год, оставшейся в распоряжении Банка. - О количественном составе Совета Банка. - О персональном составе Совета Банка. - Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. - Об утверждении аудиторской фирмы. - Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. -Об увеличении уставного капитала ОАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций. - О внесении дополнения в Положение о Председателе Правления «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) ОАО «РосДорБанк». Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 07 февраля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.