Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 1. РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционе¬ров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директо¬ров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Шашков Алексей Владимирович ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Мордвинов Сергей Михайлович ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Подкопалова Галина Борисовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Супрун Юлия Николаевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Егорова Валерия Сергеевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 6. Ситникова Светлана Борисовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 7. Мордвинова Юлия Михайловна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акцио¬неров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Реви¬зионную комис¬сию Общества Количество голосующих акций Обще¬ства, прина¬длежащих ак¬ционеру(-ам) (в процентах) 1. Зубанова Татьяна Михайловна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Коновалова Ольга Александровна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Костанян Жанна Олеговна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Лешина Ольга Викторовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Хайруллова Ирина Николаевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 3: Об определении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и утверждении условий трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Коновалову Ольгу Александровну с 09 марта 2021 года. 2. Утвердить условия трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Коноваловой Ольгой Александровной. 3. Поручить Генеральному директору Общества Лялькину В.А. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Коноваловой Ольгой Александровной. ВОПРОС № 4: О создании комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Создать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. 3. Определить состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в количестве трех человек. 4. Утвердить следующий персональный состав комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»: 1. Подкопалова Галина Борисовна; 2. Егорова Валерия Сергеевна; 3. Ситникова Светлана Борисовна. 5. Избрать Председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Подкопалову Галину Борисовну. ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить размер оплаты услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в сумме 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей. 2. Поручить Генеральному директору Общества Лялькину В.А. заключить дополнительное соглашение к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Стройаудит-экспресс». ВОПРОС № 7: О предоставлении согласия на заключение Соглашения № 1466/4 в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1466/4 (далее – Соглашение) о внесении изменений к Договорам банковского счета, указанным в Приложении № 1 к Соглашению, в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Договор) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) и ПАО Сбербанк (Банк) на следующих условиях: 1. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку и Банк имеет право без распоряжения Клиента для погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору в пределах сумм просроченных платежей и неустоек, списать средства или списывать их по мере поступления с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке; 2. Банк имеет право для погашения срочной задолженности по Договору списать средства в дату наступления срока выполнения соответствующего обязательства с расчетных счетов №40702810039010100990, №40702810439030100266, №40702810239120100431, №40702810139050000154, №40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке. Соглашение является Приложением №4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 8: О предоставлении согласия на заключение Соглашений о списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору № 90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1466, заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №5 к настоящему Протоколу); 2. Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1466/6 между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1466, заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №6 к настоящему Протоколу); 3. Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1466/7 между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810993000007152, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1466, заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №7 к настоящему Протоколу); 4. Предоставить согласие на заключение Соглашения № 1466/8 между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «АЛЬФА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) об условиях списания с расчетного счета № 40702810429810000248, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1466, заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №8 к настоящему Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 241 от 05 марта 2021 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Лялькин 3.2. Дата 05.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.