Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 5 (пять) человек, что составляет 71,43 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По вопросу №1 повестки дня принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту. По вопросу №2 повестки дня принято решение: 2.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 2.2. Признать недействующим Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утверждённое Советом директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №1/37 от 31.01.2007). По вопросу №3 повестки дня принято решение: Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Дегоева Марата Петровича. 2. Мещерякову Нелли Николаевну. 3. Смолянского Алексея Сергеевича. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Мещерякову Нелли Николаевну. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить инвестиционный проект «Вывод на ОРЭ ГТП ООО «РВК-Липецк» в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2024 года, Протокол № 199. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Воробцов 3.2. Дата 21.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.