Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1, вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1, вопрос № 3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1, НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – 1 (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О назначении на должность и определении вознаграждения начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Утвердить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Шебек Владлену Владимировну на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов устранения недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети». 1. Определить, что стоимость услуг ПАО «Россети» по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за календарный год составляет 28 413 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 114 340 (Пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек. Определить, что стоимость услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» по Договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за календарный год составляет 1 230 251 (Один миллион двести тридцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка. Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Заказчик»; ПАО «Россети» – «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 413 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 114 340 (Пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек. Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 230 251 (Один миллион двести тридцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка. Стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Срок оказания услуг по Договору: Срок оказания Услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО «Россети» – является контролирующим лицом ПАО «МРСК Северо-Запада» и одновременно является стороной в сделке. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 02.02.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.02.2018 г. № 265/20. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 № 195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 05.02.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.