Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИВА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое (очередное); 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование; 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года; - место и время проведения годового общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования; 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000; Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%. 2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 900 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 900 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 892 800 000; Кворум по данному вопросу имелся – 99.2000%. 2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000; Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%. 2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000; Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года. 2) Об избрании Совета директоров Общества. 3) Об утверждении аудиторской организации. 4) О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»: «ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: «Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов. «По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества.»: «ЗА» распределение голосов по кандидатам: 1. Иодковский Станислав Эрикович - 99 375 000 голосов. 2. Петров Виктор Александрович - 99 375 000 голоса. 3. Ивенев Николай Николаевич - 99 150 000 голосов. 4. Терентьев Евгений Викторович - 99 150 000 голос. 5. Смирнов Максим Сергеевич - 99 150 000 голоса. 6. Черных Сергей Дмитриевич - 99 150 000 голосов. 7. Батыров Ренат Рафикович - 99 150 000 голосов. 8. Даниленко Наталия Борисовна - 99 150 000 голосов. 9. Манойло Андрей Федорович - 99 150 000 голосов. «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0,0000 %) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: «Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов. «По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации.»: «ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: «Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов. «По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов. По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.» «ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: «Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов. «По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»: 1. Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять. 2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества.»: Избрать c «29» июня 2024 года совет директоров Общества в следующем составе: 1. Иодковский Станислав Эрикович; 2. Петров Виктор Александрович; 3. Ивенев Николай Николаевич; 4. Терентьев Евгений Викторович; 5. Смирнов Максим Сергеевич; 6. Черных Сергей Дмитриевич; 7. Батыров Ренат Рафикович; 8. Даниленко Наталия Борисовна; 9. Манойло Андрей Федорович. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации.»: Утвердить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества на 2024 год: 1. для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2); 2. для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за 2024 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2). По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.» Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ИВА» № 3 от «02» июля 2024 года. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10876-P от «08» апреля 2024 года, ISIN: RU000A108GD8, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: IVAT. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Э. Иодковский 3.2. Дата 03.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.