Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия (в соответствии с п.5.1. Положения о Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез») решения о проведении заседания Совета директоров: 24 апреля 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2013 г., № 1. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 3. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез»; 4. О назначении даты, времени проведения и повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняло участие 10 (десять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Альберта Кашафовича. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Фарида Гертовича. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 3. Назначить секретарём Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» Чекмарёва Сергея Фёдоровича. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 4.1. Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров - 07 июня 2013 г., время начала проведения - 14.00 часов, место проведения – офис ОАО «ТАИФ» (8 этаж), ул. Щапова, д. 27, г. Казань. 4.2. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров: • Об определении количественного и утверждении персонального состава Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез». • Об утверждении совмещения членами Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. • Об утверждении распределения между членами Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных лиц от Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез». • Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2013-2014 годы. • Об утверждении состава Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». • Об утверждении Председателя Комитета совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Об утверждении Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. • Об утверждении Планов работы Комитетов Совета директоров на 2013-2014 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.