Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.08.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.08.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Томск» за 2024-2025 корпоративный год. 3. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года. 4. О рассмотрении отчёта о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 1 квартал 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включённых в перечень приоритетных объектов. 5. О рассмотрении отчёта о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения за 1 полугодие 2025 года. 6. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества на 2024-2026 годы. 7. Об утверждении Страховщика Общества. 8. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Томск», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции. 9. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Томск». 10. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск». 11. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Россети Томск А.Г. Дьячков 3.2. Дата 13.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.