Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Генкин Д.Д. и члены Совета директоров Подколзина Н.В., Родюков П.С., Автушенко С.С. и Прилежаев Е.А. не участвовали в голосовании по вопросу повестки дня №28 ввиду заинтересованности по указанному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 27. Об утверждении внутреннего документа Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение. Утвердить и ввести в действие с 14.03.2024 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ФАРМСИНТЕЗ» (ПАО «Фармсинтез»)» (Приложение № 14 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 12.03.2024). Вопрос 28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение. 1.Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д. (председателя), Подколзиной Н.В., Родюкова П.С., Автушенко С.С. и Прилежаева Е.А., являющихся одновременно членами Совета директоров ООО «СинБио», а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. (Приложение № 15 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 12.03.2024) с Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» о пролонгации договора займа (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 18.05.2016) на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет сделки: пролонгация заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 26 декабря 2025 года. Цена сделки за весь срок действия договора займа: 35 000 000 руб. основного долга + проценты, рассчитываемые по ставке 10% годовых за весь срок фактического пользования. Процентная ставка: 10 % годовых (365 дней). Срок действия дополнительного соглашения (срок, на который предоставляются денежные средства по договору займа): по 26.12.2025. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. на указанных выше условиях. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024, б/н 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - акции обыкновенные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J - дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004 - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 14.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.