Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Правления Банка. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года. 5. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года. 6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 7. Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год. 8. Об установлении размера вознаграждения члену Правления Банка. 9. О вознаграждении Корпоративного секретаря Банка. 10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на сентябрь 2023 года. 11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. 12. Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год. 13. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 6 месяцев 2023 года. 14. Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка. 15. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. 16. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 19.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.