Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров» Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров» Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров» Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «Об одобрении сделки» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров следующих лиц: - Ежкова Антона Викторовича; - Нежутина Павла Андреевича; - Родионова Андрея Михайловича Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров – Родионова Андрея Михайловича. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров следующих лиц: - Крюкова Андрея Александровича; - Ежкова Антона Викторовича; - Поселёнова Павла Александровича; - Степаненко Алексея Анатольевича; - Шелопутова Вячеслава Александровича Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров – Крюкова Андрея Александровича. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: - Крюкова Андрея Александровича; - Насташкину Марину Михайловну; - Поселёнова Павла Александровича; - Родионова Андрея Михайловича; - Шелопутова Вячеслава Александровича Избрать Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров – Насташкину Марину Михайловну. По шестому вопросу повестки дня: Выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Договора залога акций (далее – Договор) на условиях, указанных в проекте Договора, являющимся Приложением №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ИНГРАД». Договор заключается в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества «ИНГРАД» по заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Кредитному договору от «21» мая 2018 г. № 4189/18, являющийся Приложением №2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ИНГРАД». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» июля 2018 года, Протокол № 242. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 19 июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.