Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4.ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5.ИНН эмитента: 7802312751 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751, http://www.mrsksevzap.ru 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019 2.Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: пункт № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; пункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; пункт № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1:О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества. 1. Согласовать кандидатуру Трофимовой Марины Михайловны на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2. Согласовать кандидатуру Рудакова Дмитрия Станиславовича на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 3. Согласовать кандидатуру Михайлова Константина Дмитриевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». Решение принято. ВОПРОС № 2:Об утверждении плана работы и бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. Утвердить план работы и бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3:О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы, бюджета и результатах деятельности, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также отчет по исполнению плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита за 2018 год. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4:О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2017 по 2019 годы. 1.Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 22.12.2016 (протокол № 225/16) по вопросу 2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» в следующей редакции: «3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.12.2019». 2.Утвердить корректировку срока реализации мероприятия «Организация и проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита и вынесение результатов на рассмотрение Совета директоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества)» (предусмотрено пунктом 2.4 Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 09.06.2017, протокол № 245/36), установив срок исполнения мероприятия – не позднее 31.12.2019. Решение принято. ВОПРОС № 5:Отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года, в том числе о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. 1.Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отсутствие необходимости вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении плана перспективного развития Общества в связи с выполнением всех максимально допустимых лимитов долговой позиции по состоянию на 31.12.2018. 3.В связи с переходом Общества в группу кредитоспособности «А» по итогам 2018 года считать выполненным поручение Совета директоров Общества от 22.03.2018 (протокол № 272/27) Единоличному исполнительному органу Общества об обеспечении приведения долговой позиции Общества в соответствие всем целевым лимитам по состоянию на 31.12.2018. Решение принято. ВОПРОС № 6:Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». Решение принято. ВОПРОС № 7:Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год. Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29.04.2019 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019 г. 2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.04.2019 г. № 317/30. 3. Подпись 3.1. И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 11.03.2019 № 51) __________________ Рудаков Д.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 30.04.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.