Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали все 11 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезов С.В., член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Завьялов И.Н. и член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовали в голосовании по вопросу «Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТЛ», в совершении которых имеется заинтересованность». Кворум на начало заседания имелся. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Председателем Совета директоров ОАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О Плане работы Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Утвердить План работы Совета директоров ОАО «КАМАЗ» на период с августа 2012 года по июль 2013 года . Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту. 3.1. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту из трех членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных 29 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Салонен Илкка Сеппо, Нуретдинов Гумер Хасанзанович. 3.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. 4.1. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных 29 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», в следующем составе: Дмитриев Владимир Александрович, Скворцов Сергей Викторович, Халиков Ильдар Шафкатович. 4.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Халикова Ильдара Шафкатовича. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «КАМАЗ». Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «КАМАЗ» Абрамова Владимира Ивановича в связи с увольнением из ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6. Об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2012 года. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2012 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7. О проекте Программы инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года. 7.1. Одобрить проект Программы инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года. 7.2. В соответствии с пунктом 4 раздела I протокола правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 года № 1 рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. направить Программу инновационного развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года на утверждение в рабочую группу по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 8. О финансировании Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в 2012 году. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину С.А. организовать перечисление в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий до 15 ноября 2012 года денежные средства в размере 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей в качестве взноса за 2012 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 9. О планируемом заключении Меморандума о взаимопонимании между Coskunoz Holding и ОАО «КАМАЗ». Принять к сведению планируемое заключение Меморандума о взаимопонимании между Coskunoz Holding и ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 10. О Положении о выборе аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности. 10.1. Принять к сведению Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности (приложение 5). 10.2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» утвердить Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 11. Об аудиторе по международным стандартам финансовой отчётности. Одобрить аудитором для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчетности за 2012-2014 годы компанию «Эрнст энд Янг». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 12. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТЛ», в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТЛ» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 13. О продаже акций ЗАО «Ремдизель», принадлежащих ОАО «КАМАЗ». 13.1. Принять к сведению предложение Генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продаже акций ЗАО «Ремдизель», принадлежащих ОАО «КАМАЗ» на праве собственности. 13.2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» осуществить все необходимые действия по продаже акций ЗАО «Ремдизель». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 14. О рассмотрении мер, направленных на снижение рисков в области комплаенса (Этап 2). 14.1. Отменить пункт 4.2 решения Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 27 апреля 2012 года (протокол № 4) в части рекомендации о проведении переговоров Даймлер АГ с иными акционерами в отношении механизма компенсации упущенной выгоды. 14.2. Рекомендовать руководству ОАО «КАМАЗ»: 14.2.1. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «КАМАЗ» отчет по внедрению процедур комплаенс, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2), в срок до 28 февраля 2013 года. 14.2.2. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «КАМАЗ» график внедрения перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2) в редакции, скорректированной по результатам переговоров с Даймлер АГ, либо график внедрения перечня мер по снижению рисков в области комплаенс, одобренный согласно пункту 7.1 решения Совета директоров от 2 марта 2012 года (протокол № 2), в случае отсутствия согласованных корректировок с Даймлер АГ, в срок до 31 октября 2012 года. 14.2.3. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «КАМАЗ» план мероприятий по внедрению процедур комплаенс в отношении дочерних и зависимых обществ ОАО «КАМАЗ» в срок до 31 октября 2012 года. 14.2.4. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «КАМАЗ» отчёт Ernst & Young о проверке исполнения Специальных мер и мер Этапа 1, направленных на снижение рисков в области комплаенс и письменное подтверждение Baker Mckenzie в части исполнения работ по предоставлению консультаций в отношений политик, подготовленных руководством ОАО «КАМАЗ» в рамках реализации мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2), в срок до 31 октября 2012 года. 14.2.5. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «КАМАЗ» отчёт Ernst & Young о проверке исполнения мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс и письменное подтверждение Baker Mckenzie в части исполнения работ по предоставлению консультаций в отношений политик, подготовленных руководством ОАО «КАМАЗ» в рамках реализации мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 2), в срок до 28 февраля 2013 года. 14.2.6. Представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «КАМАЗ» перечень мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс, с учетом требований Даймлер АГ в области комплаенс в отношении обществ с акционерным участием Даймлер АГ (Этап 3), в срок до 28 февраля 2013 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 15. О рассмотрении отчёта руководства ОАО «КАМАЗ» об исполнении специальных мер и мер Этапа 1, предусмотренных Перечнем мер, направленных на снижение рисков в области комплаенса. Принять к сведению отчёт руководства ОАО «КАМАЗ» об исполнении специальных мер и мер Этапа 1, предусмотренных Перечнем мер, направленных на снижение рисков в области комплаенса (приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 2 марта 2012 года № 2), с учётом результатов проверки Ernst & Young выполнения вышеуказанных мер от 12 мая 2012 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2012 года, протокол № 6. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 14 сентября 2012 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.