Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2010 года, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, ЗАО ТДК «Салют», синий зал. 2.3. Кворум общего собрания: по первому вопросу: 78,8709% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по второму вопросу: 78,8709% от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 546 997 897 314 голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании; по третьему вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по четвертому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по пятому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по шестому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по седьмому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по восьмому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по девятому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по десятому вопросу: 78,8709 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу или 49 727 081 574 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2009 финансового года. «За» - 49 492 130 920 или 99,5275% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 223 623 209 или 0,4497% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 8 689 639 или 0,0175% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №2: Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе. «За»: Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann) – 49 391 415 947 голосов для кумулятивного голосования, Сергей Афанасиевич Тазин – 49 391 329 568 голосов для кумулятивного голосования, Франк Зиберт (Frank Siebert) – 49 392 898 812 голосов для кумулятивного голосования, Юрий Степанович Саблуков – 49 469 976 091 голосов для кумулятивного голосования, Херманн Шмитт (Dr. Hermann Schmitt) – 49 747 984 879 голосов для кумулятивного голосования, Юргенс Игорь Юрьевич – 49 827 814 283 голосов для кумулятивного голосования, Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) – 49 389 189 237 голосов для кумулятивного голосования, Уве Фип (Uwe Heinz Fip) – 49 389 164 352 голосов для кумулятивного голосования, Кеткин Лев Александрович – 49 600 863 524 голосов для кумулятивного голосования, Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) – 49 696 783 953 голосов для кумулятивного голосования, Карл-Хайнц Фельдман (Karl-Heinz Feldmann) – 49 389 065 570 голосов для кумулятивного голосования, «Против» всех кандидатов – 1 995 969 327 голосов для кумулятивного голосования; «Воздержался» по всем кандидатам – 178 044 383 голосов для кумулятивного голосования. Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm): «За» - 49 524 845 915 голосов или 99,5933% принявших участие в голосовании «Против» - 181 026 086 голосов или 0,3641% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 18 372 427 голосов или 0,0370% принявших участие в голосовании; Патрикеев Станислав Александрович: «За» - 49 525 232 928 голосов или 99,5941% принявших участие в голосовании «Против» - 180 762 430 голосов или 0,3635% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 18 281 886 голосов или 0,0368% принявших участие в голосовании; Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik) «За» - 49 524 728 963 голосов или 99,5931% принявших участие в голосовании «Против» - 180 897 036 голосов или 0,3638% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 18 346 438 голосов или 0,0369% принявших участие в голосовании; Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski): «За» - 49 524 773 979 голосов или 99,5932% принявших участие в голосовании «Против» - 180 832 195 голосов или 0,3637% принявших участие в голосовании, «Воздержался» - 18 420 749 голосов или 0,0370% принявших участие в голосовании; Вопрос №4: Об утверждении Аудитора Общества. «За» - 49 538 622 385 или 99,6210% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 181 505 624 или 0,3650% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 4 567 753 или 0,0092% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №5: Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ОГК-4». «За» - 49 509 764 801 или 99,5630 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 194 888 420 или 0,3919 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 20 025 405 или 0,0403 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №6: Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4». «За» - 49 524 752 834 или 99,5931% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 194 575 739 или 0,3913% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 5 364 255 или 0,0108% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №7: Об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4». «За» - 49 537 041 251 или 99,6179% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 182 277 875 или 0,3666% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 5 373 874 или 0,0108% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №8: Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». «За» - 49 536 478 285 или 99,6167% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 183 316 721 или 0,3686% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 4 908 779 или 0,0099% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №9: Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4». «За» - 49 536 629 199 или 99,6170% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 182 991 579 или 0,3680% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 5 077 980 или 0,0102% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. Вопрос №10: Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов производных от этого наименования. «За» - 49 528 521 237 или 99,6007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Против» - 181 090 032 или 0,3642% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу, «Воздержался» - 15 085 937 или 0,0303% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос №1: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2009 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2009 финансового года следующим образом: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 7 102 664 153,47 Распределить на: Резервный фонд 355 133 207,67 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Оставить в распоряжении Общества 6 747 530 945,80 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Вопрос №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann) 2. Сергей Афанасиевич Тазин 3. Франк Зиберт (Frank Siebert), 4. Юрий Степанович Саблуков, 5. Херманн Шмитт (Dr. Hermann Schmitt), 6. Юргенс Игорь Юрьевич, 7. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) 8. Уве Фип (Uwe Heinz Fip), 9. Кеткин Лев Александрович, 10. Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) 11. Карл-Хайнц Фельдман (Karl-Heinz Feldmann) Вопрос №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm): 2. Патрикеев Станислав Александрович: 3. Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik) 4. Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski) Вопрос №4: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683). Вопрос №5: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ОГК-4». Установить, что п.13.1 ст.13 новой редакции Устава ОАО «ОГК-4» применяется при выдвижении кандидатов и избрании составов Совета директоров, следующих за избранным на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 финансового года. Вопрос №6: Утвердить новую редакцию «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4». Вопрос №7: Утвердить новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4». Вопрос №8: Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». Установить, что ст.2.1 новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4» применяется при выдвижении кандидатов и избрании составов Совета директоров, следующих за избранным на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 финансового года. Вопрос №9: Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4». Вопрос №10: В связи с планируемым внесением изменений в учредительные документы Общества в части изменения фирменного наименования Общества и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010г №52 обратиться в Министерство юстиции РФ о включении в новое фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», и в новое фирменное наименование Общества на иностранных языках, официального наименования «Россия» или «Российская Федерация», а также слов производных от этого наименования. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «23» июня 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.