Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 26 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» В повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» были включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кворума по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности» общее собрание акционеров не было правомочно рассматривать данный вопрос. По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов приняты следующие решения: Первый вопрос: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 699 940 Распределить на: Резервный фонд 256 837 Развитие - Дивиденды 847 383 Покрытие убытков прошлых периодов 3 595 720 Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года. Второй вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12). Третий вопрос: Об избрании членов Совета директоров Общества. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бударгин Олег Михайлович; 2. Быстров Максим Сергеевич; 3. Грачев Павел Сергеевич (независимый директор); 4. Демин Андрей Александрович; 5. Ковальчук Борис Юрьевич; 6. Колесников Михаил Александрович (независимый директор); 7. Кравченко Вячеслав Михайлович; 8. Муров Андрей Евгеньевич; 9. Шматко Сергей Иванович; 10. Шульгинов Николай Григорьевич; 11. Мироносецкий Сергей Николаевич (независимый директор). Четвертый вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Варламов Николай Николаевич; 2. Измайлов Марат Викторович; 3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич; 4. Лелекова Марина Алексеевна; 5. Литвинов Роман Владимирович. Пятый вопрос: Об утверждении аудитора Общества. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества. Шестой вопрос: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Седьмой вопрос: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения. 7.3. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Восьмой вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения. Девятый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Десятый вопрос: Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 10 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.